На початку  червня аналітично-дослідницька служба британського журналу “Економіст” (The Economist Intelligence Unit) на замовлення Транснаціонального альянсу по боротьбі з незаконною торгівлею (TRACIT) провела ретельне дослідження глобального середовища, яке уможливлює незаконну торгівлю та підготовила узагальнюючий звіт щодо Індексу глобальної незаконної торгівлі та результатів вирішення питань, пов’язаних із незаконною торгівлею.Глобальний індекс розширює версію, яка була створена The Economist Intelligence Unit у 2016 році для класифікації 17 країн Азії залежно від того, якою мірою країнине перешкоджають або протидіють незаконній торгівлі. Цього року оновлена та розширена версія охоплює 84 країни, пропонує глобальний огляд та нові аналітичні висновки щодо соціальних та економічних наслідків торгівлі.

Індекс глобальної незаконної торгівлі класифікує країни залежно від того, якою мірою країни не перешкоджають або протидіють незаконній торгівлі завдяки заходам економічної політики та програмам боротьби. Індекс сформований за чотирма основними категоріями (державна політика, пропозиція та попит, прозорість та торгівля, митна система), кожна з яких містить ряд показників.

Незаконна торгівля включає в себе виробництво, імпорт, експорт, купівлю, продаж або володіння товарами, послугами, людьми чи дикими тваринами, що суперечить чинному законодавству. Тобто вона включає в себе торгівлю людьми, дикої природою та всіма видами контрафактних та піратських товарів. А також, як відомо, до неї входить незаконна торгівля наркотиками, зброєю, викрадення та перепродаж антикварних цінностей та культурних артефактів; TRACIT, втім, в даний час не зосереджується на цих останніх видах незаконної діяльності.

У Звіті зазначено, що майже за кожним провідним заголовком, кожною провідною новиною криється певний вид незаконної торгівлі. Від кризи у зв’язку з біженцями в Середземномор’ї та Південно-Східній Азії, де хаос забезпечує прикриття для торговців людьми, до Північної Кореї – кримінальної держави, яка не зможе вижити, якщо не буде торгувати зброєю, нелегальними сигаретами та підробленою валютою. Навіть розслідування щодо російського втручання в президентські вибори у США 2016 року призвело до обвинувачень у відмиванні грошей, що є одночасно результатом незаконної торгівлі та її рушійною силою.

Основні результати дослідження:

- Фінляндія очолила рейтинг із показником 85,5 бала із 100 максимальних, випередивши Великобританію лише на 0,5 бала. Решта країн з десятки лідерів включає кілька європейських країн (Швецію, Австрію, Нідерланди, Данію та Німеччину), а також США, Австралію та Нову Зеландію.

- Найгірші показники у рейтингу мають країни, що розвиваються, з різних частин земної кулі. Лівія посідає 84-е місце з 84 країн з показником 8,6 бала, в Іраку показник майже на 6 балів вище (83-те місце). Трохи кращими є справи у країнах, індекс яких склав від 20 до 30 балів: М’янма (82-ге), Лаос (81-ше), Венесуела (80-те), Камбоджа (79-те), Киргизстан (78-ме), Беліз (77-ме), Україна (76-те), Тринідад і Тобаго (75-те).

- Якщо порівнювати регіони, Європа (34 країни в рейтингу), що включає 28 країн ЄС та шість інших країн, має найвищий середній бал (68,0). Азіатсько-Тихоокеанський регіон (21 країн) посідає друге місце з показником 56,0 балів, а Америка (19 країн), у тому числі США та Канада, посідає третє місце з показником 54,0 бали. Близький Схід та Африка (10 країн) є останніми серед регіонів, головним чином через низькі показники «попиту та пропозиції» і «прозорості та торгівлі».

- Серед чотирьох категорій у рейтингу найвищий середній бал (69,0) серед усіх 84 країн одержала категорія «митна система», яка визначає, наскільки ефективно митна служба країни виконує свої подвійні функції: сприяння законній та запобігання незаконній торгівлі.

- Найменший середній бал (50,0) одержала категорія «попит та пропозиція», яка визначає внутрішнє середовище, що сприяє або перешкоджає постачанню та попиту на незаконні товари.

Результати дослідження виявились досить невтішними. Середній загальний показник глобальної незаконної торгівлі складає майже 60,0 балів. Навіть якщо країна має достатні ресурси, вона може бути індиферентною або ігнорувати незаконну діяльність з метою отримання економічних переваг від статусу глобального фінансового центру (Сполучене Королівство) або регіонального логістичного центру (Сінгапур, Дубай та Панама), або одного з провідних світових виробників (Китай та В’єтнам), або основного джерела наркотиків (Колумбія). Або в них може процвітати корупція; корупція є набагато поширенішою, ніж зазвичай вважається, і в жодному разі не обмежується країнами, що розвиваються, про що свідчать останні дослідження в США та інших країнах.

Автори Звіту наголошують, що у світі існує міжнародна спільнота (спостерігачі, експерти, керівники приватного сектору та урядовці), яка визначила багато способів боротьби з різноманітними видами незаконної торгівлі. Серед запропонованих способів є як класичні, так і більш радикальні, проте майже всі вони можуть бути реалізовані для боротьби з незаконною торгівлею.

Визначення індексу, публікація даного Звіту та інших відповідних документів у межах більш масштабного проекту мають на меті закликати країни, що не займаються вирішенням цього питання, почати поступово створювати краще середовище для запобігання незаконній торгівлі; а також закликати країни, які є лідерами в даній сфері, очолити цей процес.

Довідково: Транснаціональний альянс по боротьбі з незаконною торгівлею (TRACIT) є незалежною ініціативою під управлінням бізнесу, що спрямована на пом’якшення економічної та соціальної шкоди від незаконної торгівлі, шляхом зміцнення механізмів державних органів щодо захисту та інтеграції контролю за ланцюгами постачання у галузях промисловості.

Очевидно, був заснований у вересні 2017 року. Див. сайт: http://www.tracit.org/ Tвіттер: https://twitter.com/TRACIT_org

TRACIT спирається на сильні сторони та досвід ринку, щоб розвивати навички співпраці між бізнесом, урядом та неоднорідною групою країн, які мають обмежені можливості для регулятивного правозастосування. Зв’язок та мобілізація бізнесу між галузями, секторами та національними кордонами дає змогу досягти результатів більш ефективно, ніж будь-який окремий учасник може досягти самостійно.

Цілі: в оперативному відношенні, робочий план TRACIT спрямований на:

• Зменшення вразливості ланцюгів постачання, що використовуються усіма видами незаконної торгівлі (наприклад, транспортні канали, цифрові канали, зони вільної торгівлі, фінансові мережі тощо).

• Посилення реакції бізнесу на незаконну торгівлю шляхом обміну інформацією та тактикою пом’якшення наслідків в основних галузях промисловості.

• Покращення обізнаності, розширення бази знань та активізація глобального діалогу щодо незаконної торгівлі з метою сприяння розробці спільної політики та імплементації заходів захисту.

• Залучення досвіду галузі, ноу-хау та найкращого досвіду для зміцнення місцевої, регіональної та глобальної політики, законодавства, інститутів та механізмів захисту, а також усунення прогалин у державному управлінні, що полегшують незаконну торгівлю.

• Стимулювання співпраці з глобальними органами управління, які впливають на програми роботи міжурядових організацій та ключових агентств ООН. TRACIT вимагає більш ефективної міжгалузевої координації між міжурядовими організаціями та сприяє системним підходам, взаємопов’язаним стратегіям та спільним ресурсам.

Структура: TRACIT організована як незалежна недержавна некомерційна організація згідно з податковим кодексом 501 США. Керівництво організацією здійснює Рада директорів та Виконавчий комітет у складі керівників компаній-членів. Секретаріат складається з Генерального директора, заступника генерального директора та штату експертів.

https://www.tracit.org/featured-project-global-illicit-trade-environment-index.html

http://illicittradeindex.eiu.com/

https://www.tracit.org/publications.html